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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
2026年1月7日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月27日9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7．出席对象：（1）截至股权登记日2026年1月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
8．会议地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼会议室。
《关于公司2026年度向特定对象发行 股票发行方案的论证分析报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行 股票摊薄即期回报与公司拟采取填补 措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授 权人士全权办理公司本次向特定对象 发行股票具体事宜的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）提案2.00需逐项表决。本次会议审议的提案除8.00外，其他均属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（3）本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2026年1月21日17:00之前送达或传真到公司，请注明“股东会”字样）。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
登记及信函送达地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区聚园路1号安培龙智能传感器产业园深圳安培龙科技股份有限公司17楼董事会办公室，邮编：518122四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票程序如下：一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351413”，投票简称为“APR投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月27日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的，应当按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间通过深交所互联网投票系统进行投票
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席深圳安培龙科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
《关于公司2026年度向特定对象发行股票 发行方案的论证分析报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司2026年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相 关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025年-2027年）股 东分红回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士全权办理公司本次向特定对象发行股票 具体事宜的议案》
说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间2026年1月21日17:00之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
